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    關于“套路貸”刑事案件若干問題的意見的理解與適用2019.doc 11頁

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    《關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》的理解與適用 朱和慶? 周川? 李夢龍 為持續深入開展掃黑除惡專項斗爭,準確甄別和依法嚴厲懲處“套路貸”違法犯罪分子,在全國掃黑辦的統籌協調下,最高人民法院會同最高人民檢察院、公安部、司法部聯合制定印發了《關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》(法發〔2019〕11號,以下簡稱《意見》),自2019年4月9日起施行。為便于司法實踐中準確理解和正確適用,現對《意見》的制定背景、主要內容予以簡要介紹和說明。 一、《意見》的制定背景和過程 近年來,假借民間借貸之名實施的侵犯財產類違法犯罪活動開始出現并日益猖獗,政法機關在司法實踐中對此類違法犯罪逐漸形成了“套路貸”這一稱謂。在一些地區,“套路貸”已逐步發展成為黑惡勢力較常實施的違法犯罪活動,嚴重侵害人民群眾的人身權利、財產權利,嚴重破壞經濟秩序、社會秩序,嚴重影響人民群眾的安全感和社會和諧穩定,社會危害性極大,人民群眾反映強烈。針對“套路貸”犯罪,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部于2018年1月出臺的《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》(法發〔2018〕1號,以下簡稱《指導意見》)雖然沒有明確使用“套路貸”這一稱謂,但已在《指導意見》第20條對“套路貸”犯罪的認定和處理作出了初步規定;多個地方也就辦理“套路貸”刑事案件研究出臺了地方性指導意見。但由于“套路貸”在全國各地的發案分布極不均衡,表現形式千差萬別,一些地方對此類案件的理解、認識存在偏差,在辦理“套路貸”刑事案件時不同程度出現了“不會打”或“打不準”的問題。 為貫徹落實2018年10月全國掃黑除惡專項斗爭推進會的有關部署要求,進一步統一執法辦案思想,提高專項斗爭的法治化水平,最高人民法院第一時間成立了專題調研小組,經過充分調研,在深入總結實踐經驗和突出問題的基礎上研究起草了《意見》稿,并以《意見》稿為基礎通過召開調研座談會、書面征求意見等多種形式廣泛聽取意見,幾經修改和完善后形成《意見》。《意見》經最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部會簽,于2019年4月9日向社會公布并施行。 二、準確把握“套路貸”與民間借貸的區別 (一)關于“套路貸”的概念 《意見》第1條對于什么是“套路貸”作出了定義。“套路貸”既不是一個法律概念也不是一個政策概念,而是在辦案實踐中對假借民間借貸之名非法占有他人財物的類型化違法犯罪的概括性稱謂。因此,“套路貸”在之前并沒有統一的定義,各地出臺的有關文件對其的界定也存在不同程度差異。經認真總結各地經驗,充分研究“套路貸”的不同行為方式,《意見》在《指導意見》第20條規定的基礎上明確了“套路貸”的概念,其概念主要包括以下三個方面: 一是行為目的非法性,即犯罪分子是以非法占有被害人財物為目的實施“套路貸”。明確非法占有目的,既是為了從主觀方面將“套路貸”與民間借貸區分開來,也是為了在具體犯罪中區分此罪與彼罪。 二是債權債務虛假性,即犯罪分子假借民間借貸之名,通過使用“套路”,誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔保”等相關協議,進而通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約等方式形成虛假債權債務。對于犯罪分子來說,“借貸”是假,侵犯被害人的財產權利是真,“借貸”僅是一個虛假表象。 三是“討債”手段多樣性,即在被害人未按照要求交付財物時,“套路貸”犯罪分子會借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段向被害人強行“討債”,以此實現對被告人財物的非法占有。其中,“套路貸”犯罪分子借助公證,既有可能是為之后以虛假事實提起訴訟或者仲裁準備證據,也有可能是利用民事訴訟法中公證債權文書執行的相關規定,直接申請強制執行案涉“公證債權文書”,非法占有被害人財物。 (二)關于“套路貸”與民間借貸的區別 《意見》第2條重點解讀了應當如何區分“套路貸”與民間借貸。通過前期調研,我們發現將“套路貸”與民間高利放貸、非法討債相混淆,是當前一些地方對“套路貸”犯罪存在誤解的主要原因。為此,《意見》第2條專門從主客觀兩個方面明確了“套路貸”與民間借貸的區別。在主觀上,要注意把握行為人有無非法占有他人財物的目的,這是“套路貸”與民間借貸的本質區別。民間借貸的目的是為了獲取利息收益,借貸雙方都對實際借得的本金和將產生的利息有清醒認識,出借人通常希望借款人能按時還本付息。而“套路貸”是以借款為幌子,通過設計套路,引誘、逼迫借款人壘高債務,最終達到非法占有借款人財產的目的。在客觀上,要注意把握行為人是否處心積慮設計各種套路,制造債權債務假象,非法強占他人財產的行為。例如,犯罪分子往往會以低息、無抵押等為誘餌吸引被害人“上鉤”,以行業規矩為由誘使被害人簽訂虛高借款合同,謊稱只要按時還款,虛高的借款金額就不用還,然后制造虛假給付痕跡,采用拒絕接受還款等

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